Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:

Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:

Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2. 2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес?плана ПАО «Якутскэнерго» за 2022 год.

Решение:

Коммерческая тайна.

ВОПРОС № 2. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Сахаэнерго», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет права единственного акционера.

Решение:

Коммерческая тайна.

ВОПРОС № 3. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Энерготрансснаб», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет права единственного акционера.

Решение:

Коммерческая тайна.

ВОПРОС № 4. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ЯЭРК», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет права единственного акционера.

Решение:

Коммерческая тайна.

ВОПРОС № 5. О согласии на совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.

Решение:

Коммерческая тайна.

ВОПРОС № 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».

Решение:

1. Утвердить перечень должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) (Приложение № 8 к решению, далее – Перечень).

2. Присоединиться к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (Приложение № 9 к решению, далее – Положение), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» от 14.04.2023 (протокол № 1440пр), и всем последующим изменениям к нему.

3. Считать Положение внутренним документом Общества, а его требования – обязательными для Общества.

4. Установить, что Перечень и Положение применяются с 14.04.2023.

5. Считать ранее принятые решения Совета директоров Общества по вопросу «Об одобрении назначения на должности, входящие в перечень отдельных категорий руководящих работников Общества» (протоколы от 01.06.2022 № 14, от 27.06.2022 № 16, от 25.11.2022 № 25, от 26.01.2023 № 1, от 29.03.2023 № 5) решениями об одобрении назначения на должности, входящие в перечень должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества).

6. Признать утратившими силу с 14.04.2023:

6.1. Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества 30.09.2022 (протокол от 03.10.2022 № 22).

6.2. Пункты 1 и 2 решения Совета директоров Общества 28.07.2022 (протокол от 29.07.2022 № 17) по вопросу 9 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».

6.3. Положение о Программе долгосрочной мотивации Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 10.06.2019 (протокол от 11.06.2019 № 11), со всеми изменениями к нему.

7. Определить, что:

7.1. Документы, указанные в пунктах 6.2 и 6.3 настоящего решения, применяются в целях расчета и выплаты вознаграждения отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 2022 год.

7.2. Перечень и Положение применяются в целях расчета и выплаты премии должностным лицам руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) по итогам работы за 2023 год.

8. Поручить Генеральному директору Общества:

8.1. Ознакомиться самому и ознакомить под подпись должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) с Положением и настоящим решением в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

8.2. Обеспечить приведение трудовых договоров с должностными лицами руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) в соответствие с Положением.

8.3. Установить во внутренних документах Общества в отношении иных должностных лиц (работников) Общества, не относящихся к руководящему составу Общества (отдельная категория руководящих работников Общества), положения, обеспечивающие недопустимость превышения порога в 90 % от размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения, установленного для единоличного исполнительного органа Общества, а также внести во внутренние документы Общества иные изменения, необходимые для реализации настоящего решения (при необходимости).

8.4. Представить Совету директоров Общества отчет о выполнении пунктов 8.1 ? 8.3 настоящего решения на очередное заседание Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 7. О предварительном одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Коллективному договору ПАО «Якутскэнерго» и дочерних обществ: АО «Теплоэнергосервис», АО «ЯЭРК», АО «Энерготрансснаб» на 2019?2023 годы.

Решение:

Коммерческая тайна.

ВОПРОС № 8. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 2022 год.

Решение:

Коммерческая тайна.

ВОПРОС № 9. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

Решение:

Коммерческая тайна.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2023 года, протокол № 8.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Стручков

3.2. Дата 19.05.2023г.